Безопасность банков и финансово-кредитных организаций

Обратите внимание!

Вы можете заказать эту программу в форматах:

  • Корпоративное обучение
  • Индивидуальное обучение
  • Skype консультация

Алла Василькина
Тел.: +7 (700) 311-0-911

E-mail: A_Vasilkina@mbschool.kz
Skype: alla-vasilkina

Программа:
№586
Продолжительность:
2 дня
Даты семинара:
09-10 августа 2021 (пн-вт) / Нур-Султан
08-09 ноября 2021 (пн-вт) / Алматы
Тренер:
Расписание:
с 10:00 до 17:30
Стоимость очно:
173400 тенге (без НДС)
Стоимость онлайн:
155400 тенге (без НДС)

В настоящее время бизнес в сфере кредитования, чтобы быть успешным и устойчивым в условиях постоянных изменений, приходящих на мировом и национально рынке, должен находиться в постоянном совершенствовании системы безопасности. Службе безопасности банка в свою очередь, чтобы быть современной, требуется использование в своей работе новых передовых решений и технологий. В этой связи руководители и специалисты СБ банка обязаны быть в курсе современных требований и решений в системе безопасности финансово-кредитных учреждений. В ходе семинара Вам будут предложены направления развития СБ банка и решения, которые Вы сможете применить на практике. Предлагаемые технологии безопасности являются не только высокоэффективными, но и наименее затратными при их внедрении, что позволит Вам не только повысить эффективность СБ в вашей организации, но и сократить затраты на обеспечение защиты деятельности банка от рисков безопасности.


В результате обучения Вы
  • ознакомитесь с современными подходами и требованиями международных стандартов и национального законодательства в организации защиты банковской деятельности
  • получите систематизированные знания по организации современной Службы безопасности банка под запросы первых лиц и акционеров вашей организации
  • получите методики по результативному вовлечению в систему безопасности других линейных подразделений банка, в особенности менеджеров FONT OFFICE
  • ознакомитесь с современными требованиями к системе защиты информации и персональных данных клиентов и работников банка
  • ознакомитесь с современными технологиями по организации информационно-аналитической работы и защиты банка от рисков мошенничества при кредитовании
  • научитесь использовать различные ресурсы для проведения анализа рисков безопасности во внутренней и во внешней среде банка
  • получите рекомендации по разработке и внедрению системы управления рисками RISK MANAGEMENT FRAMEWORK (RMF)
  • получите рекомендации по снижению рисков в кредитовании юридических и физических лиц, а также снижение угроз в договорной работе при осуществлении закупок банком
  • сможете обосновать организационную структуру, права и полномочия сотрудников подразделений безопасности
  • сможете обосновать показатели эффективности менеджеров по безопасности (KPI)
  • получите наиболее полные рекомендации по организационному, методическому и нормативному обеспечению Службы безопасности банка
  • научитесь современному планированию и отчетности руководителя безопасности (CPO) перед собственниками Компании и CEO
  • станете обладателем сертификата Moscow Business School
  • станете обладателем карты «Партнер», которая дает возможность пройти обучение на семинарах, программах MBA, BBA, профессиональной переподготовке, видеокурсах от Moscow Business School со скидкой 5%

Программа семинара

День 1

Система предотвращения мошенничества со стороны персонала, клиентов и контрагентов банка

Борьба с мошенничеством при выдаче кредитов банками. Предотвращение коррупционных рисков в договорной работе и проведение внутренних расследований

  • Управление рисками безопасности при заключении кредитных договоров с клиентами банка
  • Законодательство РК о кредитном мошенничестве и коррупции в договорной работе
  • Основные схемы мошенничества заемщиков и персонала при выдаче кредитов
  • Признаки наличия коррупционной составляющей при заключении кредитных договоров
  • Организация системы предотвращения кредитного мошенничества
  • Порядок организации контроля со стороны СБ выдачи кредитов заемщикам
  • Контроль СБ осуществления закупочной деятельности в банке
  • Противодействие «сотрудничеству» персонала банка с заемщиками и поставщиками
  • Порядок проведения Службой безопасности внутренних расследований по фактам обнаруженного мошенничества при кредитовании или в закупках

Задание «Выявление внутренних рисков безопасности при заключении кредитных договоров»

Задание «Правила проведения служебного расследования»

Организация мероприятий по снижению рисков мошенничества и повышению лояльности персонала к банку. Привлечение линейных подразделений банка к сотрудничеству с СБ

  • Виды угроз, исходящих от различных категорий сотрудников банка, варианты их реализации и возможные направления защиты
  • Способы сбора информации при проверке кандидатов на работу с использованием официальных ресурсов, Интернета и легализация полученной информации о них
  • Дополнительные проверки сотрудников, занимающих должности, связанные с коррупционными рисками
  • Дополнительные проверки работников банка, осуществляемые СБ при переводе их на другую должность
  • Проверки персонала на лояльность и злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении текущей операционной работы в банке
  • Порядок вовлечения в систему безопасности руководителей и сотрудников линейных подразделений банка
  • Основные и минимально-достаточные мероприятия, проводимые СБ банка по предотвращению противоправных действий со стороны его сотрудников
  • Варианты стимулирующих и мотивационных действия СБ, направленных на повышение лояльности сотрудников к банку
  • Основные мероприятия организуемые и проводимые СБ банка при увольнении персонала по инициативе работодателя при обнаружении мошенничества

Задание «Организация работы СБ по снижению коррупционных проявлений в банках»

Задание «Правила проверок работников, занимающих должности с коррупционными рисками»

День 2

Информационно-аналитическая работа, проверка заемщиков и предотвращение утечки персональных данных клиентов банка

Информационно-аналитическая работа СБ в деятельности банка. ИАР и снижение рисков безопасности

  • Основные понятия банковской безопасности и коммерческой деятельности согласно законодательству РК
  • Внешние и внутренние угрозы банкам и коммерческим структурам исходя из международных требований риск-менеджмента
  • Объекты и субъекты безопасности в системе безопасности банка
  • Виды недобросовестной конкуренции и способы борьбы с ней
  • Использование модели пяти сил Майкла Портера, диверсионного и SWOT-анализа при получении информации о конкурентах
  • Информационное пространство банка и информационное поле руководителя СБ
  • Методы и способы ведения информационно-аналитической деятельности при анализе внутренних процессов и внешней среды банка с позиции СБ
  • Способы проведения информационно-аналитическая работы при проверке надежности заемщиков и контрагентов банка
  • Использование открытых источников информации и закрытых ресурсов для осуществления качественной проверки заемщиков и контрагентов банка

Задание «Определение признаков недобросовестной конкуренции»

Задание «Проверка заемщиков: юридическое лицо и ИП»

Каналы утечки конфиденциальной информации в банке. Организация мероприятий по защите персональных данных заемщиков, клиентов и сотрудников банка

  • Международные стандарты по защите информации в банках и коммерческих структурах
  • Требования законодательства РК по защите информации в банковской деятельности
  • Риски безопасности конфиденциальным сведениям и мероприятия по управление рисками информационной безопасности банков
  • Законодательство РК о персональных данных и их защите
  • Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации
  • Регламентация ограничения доступа к персональным данным сотрудников и клиентов банка, и требуемые мероприятия по защите данной информации
  • Особенности обработки и защиты конфиденциальных сведений и данных при использовании соответствующего программного обеспечения и средств автоматизации
  • Биометрические персональные данные и особенности по организации их защиты
  • Виды ответственности, установленной законодательством РК за незаконное получение и разглашение персональных данных и также другой конфиденциальной информации

Задание «Риски конфиденциальной информации и угрозы персональным данным в банке»

Задание «Возможные каналы утечки информации в банке»


Отзывы участников семинара
Ваше имя:

Контакты для связи:

Отзыв *:



Как зарегистрироваться:

• Заполните форму регистрации приведенную ниже или просто позвоните консультанту MBS по телефону: +7 (700) 311-0-911.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Звоните!
+7 (700) 311-0-911

Предложить свою тему семинара
Заказать звонок менеджера


Ваши менеджеры

Алина Коробко

+7 (700) 311-0-911
E-mail: a_korobko@mbschool.kz
Skype: fb2bb23d855e2a8

Адрес: Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Суюнбая, 89Б, БЦ «Green Hill», 3 этаж, офис 318/2



Тренеры

Комаров Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий



Даты семинара

  • 09-10 августа 2021 (пн-вт) / Нур-Султан
  • 08-09 ноября 2021 (пн-вт) / Алматы


Место проведения

Казахстан, Алматы
ул. Байзакова, д. 280, SmArt.Point Almaty, офис Queen

Телефон:
+7 (700) 311-09-11



Мы обучаем



Благодарственные письма

Все благодарственные письма
+7 (700) 311-0-911
«Moscow Business School», 2021. Все права защищены.
Алматы, пр. Суюнбая, д. 89Б, БЦ «Green Hill», 3 этаж, офис 318/2.
Телефон: +7 (700) 311-0-911.