Борьба с корпоративными мошенничествами и противодействие экономическому шпионажу

Обратите внимание!

Вы можете заказать эту программу в форматах:

  • Корпоративное обучение
  • Индивидуальное обучение
  • Skype консультация

Дарья Литовченко
Тел.: +7 (727) 311-0-911, +7 (707) 735-96-76
E-mail: d_litovchenko@mbschool.kz
Skype: live:718d8fd260b6d991

Программа:
№87
Продолжительность:
2 дня
Даты семинара:
23-24 ноября 2018 (пт-сб) / Алматы
19-20 февраля 2019 (вт-ср) / Астана
21-22 мая 2019 (вт-ср) / Алматы
20-21 августа 2019 (вт-ср) / Астана
19-20 ноября 2019 (вт-ср) / Алматы
Тренер:
Расписание:
с 10:00 до 17:30
Стоимость участия:
113 600 тенге
123 600 тенге
(для ближайшей даты)

По мере роста доходности государственных и частных компаний неизбежно возникает угроза мошенничества и экономического шпионажа. Что в любом своем проявлении приводит к длинной цепочке неблагоприятных последствий для бизнеса в виде ухудшения финансового положения, репутационных потерь, утраты клиентов.

Посетив данный семинар, вы получите практические навыки по борьбе с корпоративным мошенничеством и откатами, изучите организацию конфиденциального делопроизводства и способы противодействия промышленному шпионажу на предприятии.

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Руководитель службы безопасности (2 модуль)».


В результате обучения Вы
  • познакомитесь с процедурой проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества
  • узнаете основные принципы организации комплаенса
  • познакомитесь с понятием «откат» и типологией «откатополучателей»
  • изучите принципы построения конфиденциального делопроизводства
  • рассмотрите порядок «засекречивания» и «рассекречивания» документов
  • освоите элементы контрразведывательной работы на предприятии
  • познакомитесь с методикой проверки помещения на наличие каналов утечки информации
  • станете обладателем сертификата Moscow Business School
  • станете обладателем удостоверения о повышении квалификации.
    Обратите внимание! Удостоверение о повышении квалификации выдается при предоставлении документов
  • станете обладателем карты «Партнер», которая дает возможность пройти обучение на семинарах, программах MBA, BBA, профессиональной переподготовке, видеокурсах от Moscow Business School со скидкой 15%

Программа семинара

День 1

Борьба с корпоративными мошенничествами

Корпоративное мошенничество

  • Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности
  • Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками
  • Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабеж, разбой, вымогательство и т.д.)
  • Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
  • Виды корпоративного мошенничества. Основные приемы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия)
  • Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей. Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей
  • Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
  • Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества
  • Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества

Практикум: «Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества»

Внутренний контроль

  • Организация системы внутреннего контроля
  • Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества
  • Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.)
  • Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения
  • Принципы организации комплаенса

Практикум: «Организация процесса комплаенса на предприятии»

Откаты

  • Понятие «откат» в современных рыночных отношениях. Классификация откатов
  • Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями)
  • Типология «откатополучателей»
  • Организация борьбы с откатами. Психологические приемы. Кадровая проверка потенциальных «откатополучателей»
  • Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики
  • Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок

Практикум: «Как выявить откатополучателя»

День 2

Противодействие экономическому шпионажу

Коммерческая тайна предприятия

  • Режим коммерческой тайны. Нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие понятие «коммерческая тайна». Нормативно-правовые документы компании при введении режима коммерческой тайны
  • Федеральный закон «О коммерческой тайне», основные нормы закона, применяемые термины и определения
  • Порядок создания режима коммерческой тайны в компании. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну компании
  • Ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну компании

Практикум: «Процедура создания перечня сведений, составляющих коммерческую тайну компании»

Организация конфиденциального делопроизводства

  • Конфиденциальное делопроизводство как элемент защиты информации. Создание и функционирование конфиденциального делопроизводства в компании
  • Принципы построения конфиденциального делопроизводства. Порядок взаимодействия открытого и конфиденциального делопроизводства
  • Традиционный и электронный документооборот. Электронная цифровая подпись как подтверждение авторства и подлинности электронного документа
  • Определение порядка работы с конфиденциальными документами (создание, учет, хранение, перемещение и уничтожение)
  • Порядок «засекречивания» и «рассекречивания» документов. Экспертные комиссии. Архив конфиденциальных документов
  • Формирование внутренней нормативной базы для обеспечения конфиденциального делопроизводства. Инструкция по конфиденциальному делопроизводству в компании
  • Персональная ответственность сотрудников за сохранность конфиденциального документа и защиту содержащейся в нем информации. Порядок допуска сотрудников к работе с конфиденциальными документами. Обучение сотрудников компании правилам работы с конфиденциальными документами. Формирование культуры работы с конфиденциальными документами
  • Контроль и учет документооборота в конфиденциальном делопроизводстве
  • Контроль за размножением, тиражированием и уничтожением конфиденциальных документов
  • Плановая и внеплановая проверка конфиденциального делопроизводства. Процедура проведения внутрикорпоративного расследования по факту нарушения правил работы с конфиденциальными документами или разглашению информации, содержащейся в конфиденциальных документах

Практикум: «Организация конфиденциального делопроизводства на малом предприятии»

Организация противодействию промышленному шпионажу на предприятии

  • Правовые и организационные меры противодействия промышленному шпионажу. Юридическая ответственность за использование технических средств, предназначенных для негласного получения информации
  • Классификация угроз. Модель угроз для предприятия. Источники угроз (конкуренты, криминал, общественные организации и др.). Модель нарушителя. Внутренние и внешние нарушители.
  • Элементы контрразведывательной работы на предприятии. Инсайдеры. Агенты влияния. Организация работы с добровольными помощниками. Взаимодействие между подразделениями предприятия по контрразведывательной деятельности. Понятие этики в контрразведке. Нормы законодательства РФ, позволяющие проводить контрразведывательные мероприятия на предприятии
  • Противодействие техническим разведкам (ПДТР). Организационные, правовые, кадровые и технические мероприятия
  • Естественные и искусственные каналы утечки информации. Технические каналы утечки информации (ТКУИ), их особенности и характеристики
  • Обзор технических средств выявления и обнаружения ТКУИ. Обзор технических средств защиты конфиденциальной информации. Методика проверки помещения на наличие каналов утечки информации. Анализ отечественного рынка средств ПДТР

Практикум: «Проверка кабинета директора перед проведением закрытого совещания»


Отзывы участников семинара
Алмабаев С.

То что ожидал то и услышал. Все нормально. Информация до слушателя доводится вполне доходчиво. Воспринимается четко и с пониманием.

Косаева Д.

Все, даже больше чем ожидала. Интересный, замечаний нет.

Кенесбаева М.

Информативный, полезный для моей работы семинар. Семинар организован на очень высоком уровне. Надеюсь применять полученные знания в своей работе! Удачи Вам! Большое спасибо!

 
Ваше имя:

Контакты для связи:

Отзыв *:



Как зарегистрироваться:

• Заполните форму регистрации приведенную ниже или просто позвоните консультанту MBS по телефону: +7 (727) 311-0-911.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Звоните!
+7 (727) 311-0-911

Предложить свою тему семинара
Заказать звонок менеджера


Ваши менеджеры

Надежда Еланская

+7 (727) 311-0-911, доб. 103
+7 (700) 0-222-073

E-mail: n_elanskaya@mbschool.kz
Skype: n_elanskaya13

Адрес: Казахстан, г. Алматы, пр. Аль Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау» 4Б, 16 этаж, офис 1604



Тренеры

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Специалист в области корпоративной безопасности компании и управлении экономическими рисками

Баяндин Николай Иванович

Профессор Академии безопасности, обороны и правопорядка, эксперт Российского общества профессионалов конкурентной разведки, эксперт международной контртеррористической тренинговой ассоциации, заведующий кафедрой информационной безопасности организационно-экономических систем МЭСИ, советник директора института безопасности бизнеса МЭИ (ТУ)

Креопалов Владимир Владиславович

Кандидат технических наук, эксперт-практик в области безопасности предпринимательской деятельности



Даты семинара

  • 23-24 ноября 2018 (пт-сб) / Алматы
  • 19-20 февраля 2019 (вт-ср) / Астана
  • 21-22 мая 2019 (вт-ср) / Алматы
  • 20-21 августа 2019 (вт-ср) / Астана
  • 19-20 ноября 2019 (вт-ср) / Алматы


Стоимость участия

113 600 тенге

123 600 тенге
(для ближайшей даты)

При оплате более чем за 1 месяц
до даты семинара: 113 600 тенге

При оплате более чем за 10 дней
до даты семинара: 117 600 тенге

При оплате менее чем за 10 дней
до даты семинара: 123 600 тенге

При участии 2-х и более представителей от одного предприятия предоставляется скидка 10%.

Обладатели карты «Партнер» получают скидку 15%.

В стоимость обучения входит:


Место проведения

Казахстан, Алматы
пр. Аль Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау» 4Б, 16 этаж, офис 1604.

Телефон:
+7 (727) 311-09-11



Мы обучаем



Фотогалерея



Благодарственные письма

Все благодарственные письма
+7 (727) 311-0-911
«Moscow Business School», 2018. Все права защищены.
Алматы, пр. Аль Фараби 19, БЦ «Нурлы-Тау» 4Б.
Телефон: +7 (727) 311-0-911.