Борьба с коррупцией и мошенничеством на предприятиях Казахстана. Внедрение системы управления рисками коррупции и фрода в Компании

. Очный или онлайн семинар
Программа:
№607
Продолжительность:
2 дня
Даты семинара:
25-26 ноября 2024 (пн-вт) / Алматы
Тренер:
Расписание:
с 10:00 до 17:30
Стоимость:
221400 тенге (без НДС)

Международные стандарты и практика организации безопасности коммерческих структур говорят о том, что борьба с коррупцией и мошенничеством выходит на первый план при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности на любом предприятии. В последнее время в республиканском законодательстве и в постановлениях Правительства РК все чаще появляются новые требования к антикоррупционной деятельности, а также к предотвращению легализации и отмыванию доходов. Согласно нормативно-правовых документов такая работа должна вестись не только на государственном уровне и корпорациях с государственным капиталом, но и в частном секторе бизнеса. Антикоррупционная политика и Программа по борьбе с мошенничеством, содержащие конкретные мероприятия по снижению рисков проявления указанных преступных действий помогут Вам организовать системную работу по выявлению нарушений в операциях и бизнес-процессов, а также наказанию виновных лиц. На нашем семинаре слушателям будут предоставлены практические рекомендации и передовые методики по построению систем анти-фрода и анти-коррупции в вашей Компании.


В результате обучения Вы
  • ознакомитесь с требованиями международных стандартов ISO, методиками COSO и рекомендациями FATF по организации антикоррупционной деятельности в Компании
  • получите технологии, методики и «ноу-хау» по построению системы антифрод на вашем предприятии
  • научитесь разрабатывать и внедрять Программы и Политики по предотвращению коррупции и мошенничества в бизнес-процессах организации
  • обретете дополнительные навыки по контролю финансово-хозяйственной деятельности с позиции предотвращения рисков безопасности, исходящих от нелояльных сотрудников
  • узнаете, как правильно организовать контрольные мероприятия RMF с учетом последних требований законодательства РК
  • получите рекомендации по организационно-нормативному обеспечению подразделений безопасности и внутреннего контроля в указанных выше направлениях
  • сможете обосновать бюджет на программно-аппаратные средства и контрольно-организационные мероприятия для борьбы с коррупционными проявлениями и мошенничеством собственного персонала, а также партнеров, подрядчиков и контрагентов
  • станете обладателем сертификата Moscow Business School

Программа

День 1

Противодействие коррупции и конфликтам интересов в предпринимательской деятельности

Анализ причин и последствий коррупции на государственном уровне и в предпринимательстве

  • Исторические предпосылки возникновения коррупции на государственном уровне
  • Политический, экономический, правовой аспекты и социальные последствия коррупции в стране
  • Общая характеристика нормативно-правового регулирования коррупции в РК и основы противодействия коррупционным отношениям
  • Виды коррупции и юридическая ответственность за коррупционные правонарушения
  • Причины роста коррупционных проявлений на государственном уровне и в предпринимательстве
  • Понятие и правовые основы противодействия коррупционным правонарушениям
  • Особенности квалификации коррупционных правонарушений и преступлений в предпринимательстве
  • Признаки наличия коррупции на предприятии и/или в организации

Система обязательных мероприятий, проводимых в целях внедрения антикоррупционных правил и норм на предприятии

  • Основные тенденции в реализации государственной программы организации борьбы с коррупцией в сфере экономики, финансов и социальной сфере
  • Ограничение условий и обстоятельств, благоприятствующих возникновению коррупции на предприятии
  • Рассмотрение жалоб, касающихся предполагаемых коррупционных действий
  • Организация обучения и информирования работников о коррупционных правонарушениях
  • Организация системы внутреннего аудита и внутреннего контроля как элементов антикоррупционной политики организации
  • Антикоррупционный комплаенс как элемент системы внутреннего контроля: проблемы при внедрении и эффективное решение проблем
  • Порядок предотвращения и урегулирование конфликта интересов в Компании
  • Создание перечня должностей, при назначении на которые сотрудники обязаны принимать меры по урегулированию конфликта интересов
  • Практические примеры из опыта специалистов в сфере внутрикорпоративных взаимоотношений в сфере антикоррупционной политики
  • Внедрение правил деловой этики в целях снижения рисков коррупционных проявлений и избегания конфликтов интересов
  • Внедрение Политики противодействия коррупции на предприятии

Решение бизнес-кейсов и заданий

День 2

Организация системы противодействия мошенничеству на предприятии и повышение лояльности персонала

Разработка и внедрение системы управления рисками мошенничества на предприятиях и в организациях РК

  • Правовые основы РК по противодействию мошенничеству в предпринимательской деятельности
  • Необходимость и основные компоненты системы антифрода на предприятии
  • Определение возможных сценариев мошенничества и признаки наличия мошенничества в технологиях Компании
  • Ключевые бизнес-процессы и наиболее типичные схемы совершения мошенничества в них
  • Основные риски мошенничества в наиболее сложных направлениях деятельности Компании: ИТ, трейдинг, маркетинг, производство
  • Управление рисками фрода в соответствии с передовым опытом по внедрению эффективных решений и методик
  • Обязательные мероприятия по эффективному управлению рисками мошенничества
  • Необходимость и недостатки «громоздких решений» при управлении рисками фрода
  • Уроки казахстанских внедрений управлениями рисками фрода: «прорывы» и неудачи

Систематизация борьбы с мошенничеством и коррупционными проявлениями на предприятии

  • Прозападная модель антифрода: примеры реализации в транснациональных компаниях, работающих в РК: роль СБ, и ее эффективность
  • Локальная казахстанская модель и «смешанная модель» противодействия мошенничеству: роль СБ, плюсы и минусы
  • Определение возможных сценариев мошенничества на предприятии
  • Ключевые бизнес-процессы и наиболее типичные схемы совершения мошенничества в них
  • Порядок обязательных действий при формировании и исполнении соответствующей Программы и Плана по предотвращению мошенничества
  • Формирование бюджета и ресурсов для Программы и Плана предотвращения мошенничества
  • Критерии успеха и показатели эффективности системы противодействия мошенничеству
  • Необходимость систематизации и сбора статистики по инцидентам мошенничества в целях выбора наиболее эффективной модели в Компании
  • Основания для начала внутрикорпоративного расследования, его формализация решением первых лиц бизнеса
  • Планирование, подготовка и методики проведения внутрикорпоративного расследования по фактам мошенничества или коррупционных проявлений
  • Порядок взаимодействия СБ с линейными подразделениями Компании при проведении расследования
  • Привлечение правоохранительных органов к расследованию: преимущества, недостатки и риски для бизнеса
  • Расчет и возмещение ущерба после проведения расследования

Решение бизнес-кейсов и заданий


Отзывы участников семинара
Ваше имя:

Контакты для связи:

Отзыв *:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Ваш менеджер

Ирина Кузнецова

 
+7 (700) 311-09-11
+7 (700) 311-09-13
Адрес: Республика Казахстан, 050016, г. Алматы, пр. Суюнбая, 89Б, БЦ «Green Hill», 3 этаж, офис 318/2

 



Тренер

Комаров Вадим Николаевич

Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий