Онлайн-курсы и вебинары /
Онлайн-курс. Организация борьбы с мошенничествами и откатами
Тренер
Комаров Вадим Николаевич
Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий
Продолжительность
1 день (6 академических часов)
Время проведения
с 10:00 до 16:00
Форматы проведения
Вебинар
Даты
24 декабря 2020
Стоимость
При оплате более чем за 1 месяц
до даты семинара: 122 400 тенге
При оплате более чем за 10 дней
до даты семинара: 125 400 тенге
При оплате менее чем за 10 дней
до даты семинара: 131 400 тенге
При участии 2-х и более представителей от одного предприятия предоставляется скидка 10%.
Обладатели карты «Партнер» получают скидку 5%.
Обладатели карты «Партнер» получают скидку 15%.
Сертификат Moscow Business School при прохождении курса общей продолжительностью не менее 8 часов
Индивидуальная консультация
-
Даты по согласованию
-
Возможна адаптация программы
-
Стоимость 45 000 тенге за 1 час
Корпоративное обучение
-
Даты по согласованию
-
Возможна адаптация программы
Программа
Корпоративное мошенничество
-
Мошенничество как разновидность преступления против собственности. Понятие и признаки мошенничества. Отличие мошенничества от иных преступлений против собственности
-
Модель мошенника. Модель жертвы мошенничества. Мошенники и их мотивация, психологические приемы, применяемые мошенниками
-
Модели мошеннических операций, виды и особенности корпоративного мошенничества. Общая характеристика и виды преступлений против собственности (кража, растрата, грабеж, разбой, вымогательство и т.д.)
-
Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики по применению судами решений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
-
Виды корпоративного мошенничества. Основные приемы и методы корпоративного мошенничества. Понятие треугольника мошенничества (давление внешних обстоятельств, возможность совершать мошенничество и возможность оправдывать мошеннические действия)
-
Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны наемных работников. Типичные сценарии корпоративного мошенничества со стороны руководителей.Признаки корпоративного мошенничества со стороны наемных работников и руководителей
-
Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий
-
Программа действий по борьбе с мошенничеством (предупреждение, обнаружение, расследование). Основные способы устранения возможностей корпоративного мошенничества
-
Процедура проведения внутрикорпоративных расследований при выявлении факта мошенничества. Создание матрицы расследования. Методы и формы расследования. Процессуальные действия сотрудников службы экономической безопасности, направленные на сбор легитимных доказательств мошенничества
Практикум: «Рассмотрение различных методов корпоративного мошенничества»
Внутренний контроль
-
Организация системы внутреннего контроля
-
Организационные и контрольные меры по предупреждению корпоративного мошенничества
-
Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества (проверка при приеме сотрудников, формирование корпоративной культуры, мотивация персонала и т.д.)
-
Комплаенс как принцип ведения бизнеса в соответствии с применимым законодательством, правилами, кодексами и стандартами, установленными компетентными властями, профессиональными ассоциациями и внутренними документами учреждения
-
Принципы организации комплаенса
Практикум: «Организация процесса комплаенса на предприятии»
Откаты
-
Понятие «откат» в современных рыночных отношениях. Классификация откатов
-
Избранные статьи УК Российской Федерации (коммерческий подкуп, получение и дача взятки, злоупотребление полномочиями)
-
Типология «откатополучателей»
-
Организация борьбы с откатами. Психологические приемы. Кадровая проверка потенциальных «откатополучателей»
-
Создание корпоративного кодекса, включающего правила корпоративной этики
-
Формализация внутренних правил, описывающих процедуру проведения закупок
Практикум: «Как выявить «откатополучателя»
