Корпоративное мошенничество трудно прогнозируемо. Работник, который наделен определенными полномочиями, или обладает информацией, составляющей коммерческую тайну, может нанести существенный урон организации, если воспользуется этим в своих или чужих корыстных целях. Поэтому построение методов, процедур выявления и пресечения противоправных действий сотрудников требует особого внимания и совместных действий нескольких отделов: юридического, службы персонала и безопасности.

На семинаре были рассмотрены процедуры осуществляются при проведении внутрикорпоративных проверок и привлечении сотрудников к ответственности, изучены актуальные методы выявления информации по фактам нарушений.

Отдельно был разобран блок вопросов, связанных с расследованиями несчастных случаев, которые также затрагивают сферу корпоративной безопасности и возможной угрозы мошенничества.