Руководитель службы безопасности (3 модуль)
Продолжительность: 5 дней
Даты семинара:
- 24-28 августа 2026 (пн-пт) / Астана
- 21-25 декабря 2026 (пн-пт) / Алматы
Расписание: с 10:00 до 17:30
Стоимость:
419400 тенге (без
НДС)
При ведении бизнеса в современных условиях невозможно не обратить внимание на тенденцию последних лет, связанную со все более широким применением информационных технологий в различных бизнес-процессах. Это и новейшее программное обеспечение, включающее системы CRM; DLP; ERP, и программное обеспечение на основе использования BigData, и OSINT-технологии, и конечно искусственный интеллект. Все это подразумевает развертывание на предприятии такого понятия как информационно-аналитическая работа. Безопасность, являясь в свою очередь бизнес-процессом, если хочет «идти в ногу со временем» также не может обойтись без аналитики в своей деятельности. В описанной ситуации все большее число собственников и руководителей бизнеса видит необходимость в проведении информационно-аналитической работы и Службой безопасности Компании.
В связи с чем, Руководителю безопасности и менеджерам СБ требуется «держать руку на пульсе» и быть не только информированными о внедрении новых технологий в бизнес-процессы предприятия, но и уметь организовать работу по контролям рисков безопасности с использованием новинок ПО и аппаратно-технических систем. Все более остро бизнесом ставится запрос на развертывание информационно-аналитического подразделения в Службе безопасности, которое создается для мониторинга текущей ситуации в бизнес-процессах и эффективной защиты бизнеса. Применение передовых решений аналитиками СЭБ значительно снижает временные и финансовые затраты на выявление подозрительных действий и операций со стороны должностных лиц, способствует созданию надлежащей доказательной базы для предъявления обвинений. Грамотно организованная аналитическая работа в СБ также повышает уровень лояльности персонала и контрагентов к Компании, снижает величину проблемной дебиторской задолженности контрагентов, и при этом способствует снижению бюджета и затрат на деятельность подразделения СБ.
В целях выявления нарушений, связанных с нанесением ущерба предприятию, специалисты СЭБ (аналитики СБ) должны иметь полномочия и быть оснащены методиками и программными инструментами по анализу инцидентов, а также должны уметь выявлять риски злоупотреблений как можно на более ранних стадиях. Автоматизированный мониторинг внешней и внутренней среды Компании способствует снижению рисков потерь, злоупотреблений и образования проблемных задолженностей.
Посетив данный семинар Вы изучите не только методы деловой разведки, применяемые во внешней среде для эффективного управления рисками в договорной работе, но и ознакомитесь с передовыми методами анализа бизнес-процессов и отдельных операций, в целях снижения рисков коррупционных проявлений в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров. Кроме того, Вы научитесь правильно планировать и организовывать аналитическую работу СБ во внешней и внутренней среде Компании не только для привлечения к сотрудничеству добросовестных партнеров, но и для снижения уровня проблемной дебиторской задолженности и повышения лояльности работников предприятия.
Следующие темы возможно изучить отдельно:
- Информационно-аналитическая работа в СЭБ. Выявление злоупотреблений в бизнес-процессах и при выполнении сотрудниками текущих операций
- Информационно-аналитическая работа в СЭБ. Анализ системы управление дебиторской задолженностью и работа с компаниями-должниками
В результате обучения Вы
-
проанализируете международные и национальные стандарты Республики Казахстан в области защиты бизнеса от противоправных посягательств злоумышленников
- познакомитесь с особенностями внедрения информационно-аналитической работы в бизнес-процесс «Обеспечение безопасности Компании»
- рассмотрите методы мониторинга аналитиком СБ рисков экономической и финансовой безопасности
- изучите принципы и подходы к выявлению подозрительных операций, проводимых должностными лицами с активами, финансами, товарно-материальными ценностями предприятия
- познакомитесь с подходами по включению в организационно-штатную структуру СБ менеджеров по информационно-аналитической работе
- получите знания об эффективном взаимодействии информационно-аналитического подразделения СЭБ с руководителями других структурных подразделений Компании
- освоите подходы к систематизации управления аналитикой в безопасности для достижения наилучших результатов
- обеспечите системность подходов к бюджетированию информационно-аналитической работы, исходя из показателей ее работы (KPI)
- ознакомитесь с ответственностью контрагентов за нарушения обязательств по договору, в т.ч. неоплата по договорам и создание проблемной дебиторской задолженности
- изучите правила и процедуры воздействия на недобросовестных партнеров и принуждение их к выполнению взятых на себя обязательств
- изучите юридические, психологические, имиджевые приемы воздействия на должников и алгоритм грамотных действий при досудебном и судебном урегулировании споров с должниками
- изучите передовые технологии, программное обеспечение и возможности современных технических средств, используемых для эффективной аналитики повышения уровня безопасности Компании
Программа
День 1
Современные тенденции и требования бизнеса по осуществлению ИАР в СЭБ. Принципы внедрения и успешной работы ИАР для нахождения злоупотреблений во внешней и внутренней среде Компании
- Понятие информационно-аналитической работы (ИАР) и ее роль в обеспечении экономической безопасности предприятия. Основные методы проведения ИАР для обеспечения ЭБ
- Цели и задачи информационно-аналитической работы, проводимой специалистами безопасности. Современные требования к уровню подготовки специалистов СЭБ
- Роль и место СЭБ в управлении предприятием. Роль и место ИАР для эффективной работы подразделения безопасности
- Принципы осуществления информационно-аналитической работы на предприятии. Создание системы аналитического обмена информацией и сбор статистики по инцидентам в бизнес-процессах
- Понятия и характеристики источников информации для ИАР. Организация получения информации для анализа из ПО (CRM; ERP; DLP), используемого в бизнес-процессах Компании
- Объекты и субъекты информационно-аналитической работы в СБ и их характеристики. Роль и место ИАР в обеспечении безопасности Компании
- Подразделение ИАР в СБ (аналитик СБ), порядок подчинения, основные обязанности, полномочия, ответственность, показатели деятельности (KPI). Место ИАР в штатно-должностной структуре СБ
- Основные методы поиска и нахождения отклонений в бизнес-процессах и операциях, приводящим к злоупотреблениям должностных лиц. Виды анализа отклонений от заданных величин:
- вертикальный
- трендовый
- факторный
- коэффициентный
- Методы «диверсионного анализа» и «SWOT-анализа», применяемые аналитиком СЭБ для нахождения злоупотреблений в бизнес-процессах и операциях. Борьба с «неизвестными потерями»
- Нормативно-правовая база и правовые ограничения ведения информационно-аналитической работы. Разработка внутренних локальных нормативных актов по проведению ИАР в СБ
- Примеры расстановки «контрольных точек» в ERP для нахождения злоупотреблений. Формирование доказательной базы ИАР по правонарушениям для дальнейшего расследования со стороны СЭБ
- Организационное, методологическое, программное и технологическое обеспечение информационно-аналитической работы в СБ. Систематизация работы специалистов внутри подразделения безопасности предприятия
- Алгоритм проведения информационно-аналитической работы и характеристика этапов. Процесс сбора и накопления информации для последующего анализа
- Участие аналитика в проверках потенциального контрагента. Экспресс-оценка финансового состояния проверяемого предприятия и типы его финансовой устойчивости
- Основные правила аналитика по сбору, накоплению, систематизации и обеспечения достоверности информации. Примеры инцидентов, выявленных с помощью DLP и CRM-систем
- Основные методы осуществления информационно-аналитической работы во внешней среде Компании. Аналитик СЭБ и его роль в деловой и конкурентной разведке Компании
- Методы сбора информации во внешней среде предприятия. Использование различных источников (гласных/негласных, платных/ бесплатных) для эффективного проведения мероприятий по деловой разведке
- Использование OSINT, BigData, Neural-Networks и других систем при работе аналитика СЭБ во внешней и внутренней среде Компании. Обзор современного ПО и источников информации, требуемым для проведения эффективной ИАР в СЭБ предприятия
Подведение итогов дня, решение кейсов, ответы преподавателя на вопросы слушателей
День 2
Использование методов внутреннего контроля и ревизий в системе экономической безопасности Компании. Выявление аналитиком СЭБ «подозрительных операций», их причин и последствий, а также виновных лиц
- Законодательство РК, регламентирующее контрольно-ревизионную деятельность. Организация контрольно-ревизионной деятельности на предприятии в наиболее рисковых бизнес-процессах
- Распределение зон ответственности между СЭБ, КРО, аудитом и комплаенс по выявлению нелояльных сотрудников. Организация ИАР СЭБ во взаимодействии с указанными подразделениями
- Особенность проведения ревизионных проверок в деятельности сотрудников при цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Автоматизация и информатизация процедур контроля СЭБ и ревизий КРО
- Документальная и фактическая проверка, формирование доказательной базы по нарушениям персонала. Выявление злоупотреблений должностных лиц аналитиком СЭБ
- Планирование ревизий и инвентаризаций для достижения целей экономической безопасности Компании. Основания для проведения плановых и внеплановые мероприятий СЭБ
- Создание эффективного внутреннего контроля в бизнес-процессах предприятия. Система внутреннего контроля по модели COSO и стандартам ISO
- Компоненты системы согласно международным стандартам и подходов. «Магический куб» COSO и контроль эффективности системы управления рисками экономической безопасности
- Организация плановых и неплановых проверочных мероприятий (ревизии, инвентаризации, пересчет, проверки на лояльность) со стороны аналитика СЭБ во взаимодействии с КРО, внутренним аудитом и комплаенс. Взаимодействие СЭБ с подразделениями внутреннего контроля по внезапным и внеплановым проверкам
- Анализ бухгалтерской (финансовой) и исполнительной документации на предмет ее объективности, соответствия законодательству, требованиям правовых актов и внутренних нормативов. Работа аналитика СЭб по поиску «отклонений» от закрепленных норм
- Признаки «сомнительных» и «подозрительных» операций, осуществляемых сотрудниками на рабочих местах. Диагностика «сигналов» и признаков о наличии злоупотреблений сотрудников
- Информационно-аналитическая работа СЭБ после обработки индикаторов и поступающих сигналов для сбора доказательной базы по правонарушениям. Особенность проведения контрольных мероприятий со стороны СЭБ в условиях экономического кризиса и/или при антикризисном управлении Компанией
- Выявление мошеннических и коррупционных схем с использованием программного обеспечения систем DLP; ERP; CRM. Закрепление прав на доступ к необходимой информации для аналитика СЭБ
- Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по выявленным фактам коррупции и мошенничества
- Система внутренних проверок (Internal Investigation), финансовых расследований и иные процедуры. Методики использования Forensic accounting (форензик) для выявления злоупотреблений персонала
- Примеры построения контролей СЭБ и КРО с использованием систем 1С ERP и/или SAP ERP в целях предотвращения злоупотреблений сотрудников в проводимых ими действиях и операциях
День 3
Выявление злоупотреблений (признаков коррупции и мошенничества) со стороны должностных лиц при взаимодействии с контрагентами. Обеспечение ЭБ при заключении, исполнении и закрытии договоров с поставщиками и подрядчиками
- Виды манипуляций с финансовой отчетностью в собственных интересах должностных лиц предприятия и/или «по заданию» первых лиц Компании. Злоупотребление полномочиями при управлении Компанией, и при формировании дебиторской и кредиторской задолженности
- Признаки, указывающие аналитику СЭБ на наличие злоупотреблений с финансовой отчетностью. Индикаторы различных злоупотреблений со стороны должностных лиц
- Основные задачи, совместно решаемые СЭБ и КРО для доказывания злоупотреблений. Обеспечение достоверности отчетности в 1С ERP или SAP ERP как непременный атрибут для доказательной базы
- Методики выявления коррупционной составляющей и махинаций в закупочных процедурах. Проверки закупочных процедур и коммерческих предложений, осуществляемые СЭБ с целью установления дискриминационных условий и лоббирования интересов третьих лиц. Выявление аффилированности и сговора в закупках
- Инвентаризация как основной способ оценки фактического состояния и наличия активов, участвующих в гражданском обороте. Алгоритм правильной организации и проведения инвентаризационных мероприятий (планирование, предварительная подготовка, осуществление пересчета, повторный пересчет, нахождение виновных при недостачах, выработка рекомендаций для руководства)
- Процедуры проведения контрольного запуска для проверки обоснованности действующих норм расхода сырья, материалов, топлива, электроэнергии. Процедуры проведения натурных обследований с целью установления завышения объемов выполненных работ, а также завышения в оплате труда или списаниях материалов на производство
- Типы финансовой устойчивости потенциальных деловых партнеров. Индикаторы ухудшения их финансового положения
- Анализ финансовой дисциплины по договорным обязательствам, правомерность и целесообразность авансирования контрагентов, выявление фактов необоснованного отвлечения денежных средств из хозяйственного оборота организации на длительные сроки
- Организация проверки фактического исполнения договорных обязательств контрагентами, подрядчиками и субподрядными организациями. Виды и примеры махинаций со стороны контрагентов и подрядчиков
- Анализ качества выполненных работ или услуг, поставленных товарно-материальных ценностей. Проверка достоверности сведений по Кс-2 и КС-3 при приеме работ у подрядчиков
- Примеры злоупотреблений контрагентов и подрядчиков, выявленных в ходе выполнения контрольных процедур СЭБ и КРО. Квалификация обнаруженных нарушений и правила наказания должностных лиц
- Контроль выполнения антикоррупционных мероприятий в договорной работе. Анализ возможных ситуаций, связанных с конфликтом интересов в договорах предприятия и присутствия личной выгоды в сделках
- Основные выводы и рекомендации по эффективной работе аналитика СЭБ по выявлению злоупотреблений сотрудников. Основные направления ИАР в СЭБ по обеспечению безопасности в договорной работе Компании
День 4
Роль и место ИАР СЭБ в системе управления дебиторской задолженностью (ДЗ) и недопущение возникновения «проблемных долгов». Анализ правильности планирования и применения Компанией политики кредитования партнеров
- Применение в Компании методов анализа и управления экономическими рисками при разработке кредитной политики организации. Риски неплатежей со стороны партнеров, как один из основных видов рисков
- Дебиторская задолженность (ДЗ), как маркетинговый инструмент. Виды ДЗ, причины ее необходимости для предприятия и влияние на финансовую устойчивость Компании
- Включение в кредитную политику организации системы управления дебиторской задолженностью. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по управлению ДЗ
- Организация мониторинга платежей, проводимых контрагентами в целях недопущения неплатежей. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы
- Проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия (Совет) по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы
- Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Полномочия Комиссии (Совета) по принятию оперативных решений
- Ранжирование контрагентов по степени лояльности и платежной дисциплины. Предоставление преференций лояльным партнерам и штрафы для нелояльных юридических лиц
- Информационные системы, позволяющие аналитику СЭБ оценивать выполнение партнерами своих финансовых обязательств. Мониторинг со стороны СЭБ индекса платежной дисциплины контрагентов, предоставляемый различными ресурсами (СПАРК, Контур-Фокус, Дельта, Интегрум, Интерфакс и т.п.)
- Способы защиты от возникновения необоснованной дебиторской задолженности в процессе выбора контрагентов. Экспертиза проекта договора
- Выявление злоупотреблений со стороны СЭБ по применению недобросовестными партнерами понятия «форс-мажор». Отнесение ситуации к форс-мажору на основе справок торгово-промышленной палаты
- Особенность возникновения и работы с дебиторской задолженностью, образованной в трудовых отношениях с работниками предприятия. Работа по контролю СЭБ денежных средств, выданных под отчет сотруднику
- Алгоритм по созданию системы управления дебиторской задолженностью на предприятии и место СЭБ в данном алгоритме. Использование аналитики и статистики неплатежей в целях обоснования «разумно-достаточной» ДЗ для Компании
- Учет отраслевой специфики деятельности предприятия при установлении размеров ДЗ и управлении кредитной политикой. Участие ИАР СЭБ в данном виде аналитической работы с позиции соблюдения интересов безопасности Компании
- Использование комплаенс-процедур и/или процедур ИАР СЭБ в договорной работе. Предотвращение сговора отдела продаж с контрагентами
- Гарантии выполнения финансовых обязательств. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручительством, факторингом и иными способами защиты
- Создание эффективного внутреннего контроля СЭБ над договорной работой на предприятии и недопущении «необоснованных долгов». Плановые и внеплановые мероприятия и «проверки на лояльность» при заключении договоров с контрагентами
- Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества партнёров
День 5
Роль и место ИАР СЭБ в системе сбора проблемной дебиторской задолженности (ПДЗ) и работе с должниками. Применение со стороны СБ предприятия различных способов по сбору ПДЗ
- Типы организаций-должников по причинам возникновения долга. Способы предварительной работы с каждым из них
- Основные причины возникновение проблемной дебиторской задолженности (ПДЗ). Возможные варианты «аргументации» со стороны партнеров о необязательности оплаты долга
- Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц Компании по отслеживанию ПДЗ и взысканию долга. Роль и место ИАР СБ в системе сбора ПЛЗ
- Организация текущего мониторинга неплатежей со подразделений отдела закупок и продаж. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы и аналитики СЭБ по правильности действий указанных подразделений
- Сбор и анализ информации по организации-должнику. Определение и анализ со стороны СЭБ причин неплатежей и способов взыскания долга
- Порядок проведения внутренних проверок (расследований) по фактам образования дебиторской задолженности по вине должностных лиц предприятия. Сбор доказательной базы аналитиком СБ для эффективного проведения расследования
- Имиджевые приемы воздействия на должников, применяемые при работе СЭБ. Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника
- Психологические способы взыскания долга со стороны менеджеров по продажам/закупкам и специалистов СЭБ. Манипулирование, профайлинг и иные эффективные психологические приемы, применяемые к должникам
- Основы конфликтологии. Приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками различными должностными лицами Компании
- Особенности Взыскание долга с организаций, применяющих мошеннические схемы. Взаимоотношения с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности за мошенничество
- Особенности взыскания долга с бюджетных организаций. Использование административного ресурса при работе с данным видом должников
- Проведение телефонных и очных переговоров с должниками. Приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками
- Применение способов по взысканию долга, наиболее эффективно используемых коллекторами. Правовая основа подобного воздействия на должников
- Избегание обвинений в вымогательстве, запугивании, угрозах при работе с должниками. Правильное составление алгоритмов переговоров различного типа
- Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов
- Юридические способы взыскания долга:
- третейское судопроизводство
- договор цессии
- договор с коллекторами
- Рекомендуемые действия юристов и СЭБ по досудебным действиям в отношении должников, при подготовке материалов для судебного разбирательства и при передаче дела в суд. Алгоритм проведения мероприятий в каждом из указанных этапов
- Взыскание долга при процедурах банкротства. Возможность привлечения первых лиц к консолидарной и/или к уголовной ответственности при процедурах банкротства
- Взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права и полномочия судебного пристава
Тренер
Эксперт по корпоративной безопасности. Один из ведущих экспертов в России и СНГ по экономической, кадровой, психологической, информационной безопасности предприятий
Отзывы
