Информационно-аналитическая работа в СЭБ. Анализ системы управление дебиторской задолженностью и работа с компаниями-должниками

Тип программы: Семинар

Продолжительность: 2 дня

Расписание: с 10.00 до 17.30

Стоимость: 251400 тенге (без НДС)

При ведении бизнеса в современных условиях невозможно не обратить внимание на тенденцию последних лет, связанную со все более широким применением информационных технологий в различных бизнес-процессах. Это и новейшее программное обеспечение, включающее системы CRM; DLP; ERP, и программное обеспечение на основе использования BigData, и OSINT-технологии, и конечно искусственный интеллект. Все это подразумевает развертывание на предприятии такого понятия как информационно-аналитическая работа. Безопасность, являясь в свою очередь бизнес-процессом, если хочет «идти в ногу со временем» также не может обойтись без аналитики в своей деятельности. В описанной ситуации все большее число собственников и руководителей бизнеса видит необходимость в проведении информационно-аналитической работы и Службой безопасности Компании.

В связи с чем, Руководителю безопасности и менеджерам СБ требуется «держать руку на пульсе» и быть не только информированными о внедрении новых технологий в бизнес-процессы предприятия, но и уметь организовать работу по контролям рисков безопасности с использованием новинок ПО и аппаратно-технических систем. Все более остро бизнесом ставится запрос на развертывание информационно-аналитического подразделения в Службе безопасности, которое создается для мониторинга текущей ситуации в бизнес-процессах и эффективной защиты бизнеса. Применение передовых решений аналитиками СЭБ значительно снижает временные и финансовые затраты на выявление подозрительных действий и операций со стороны должностных лиц, способствует созданию надлежащей доказательной базы для предъявления обвинений. Грамотно организованная аналитическая работа в СБ также повышает уровень лояльности персонала и контрагентов к Компании, снижает величину проблемной дебиторской задолженности контрагентов, и при этом способствует снижению бюджета и затрат на деятельность подразделения СБ.

В целях выявления нарушений, связанных с нанесением ущерба предприятию, специалисты СЭБ (аналитики СБ) должны иметь полномочия и быть оснащены методиками и программными инструментами по анализу инцидентов, а также должны уметь выявлять риски злоупотреблений как можно на более ранних стадиях. Автоматизированный мониторинг внешней и внутренней среды Компании способствует снижению рисков потерь, злоупотреблений и образования проблемных задолженностей.

Посетив данный семинар Вы изучите не только методы деловой разведки, применяемые во внешней среде для эффективного управления рисками в договорной работе, но и ознакомитесь с передовыми методами анализа бизнес-процессов и отдельных операций, в целях снижения рисков коррупционных проявлений в ходе инициирования, заключения и исполнения договоров. Кроме того, Вы научитесь правильно планировать и организовывать аналитическую работу СБ во внешней и внутренней среде Компании не только для привлечения к сотрудничеству добросовестных партнеров, но и для снижения уровня проблемной дебиторской задолженности и повышения лояльности работников предприятия.

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Руководитель службы безопасности (3 модуль)».

В результате обучения Вы

• проанализируете международные и национальные стандарты Республики Казахстан в области защиты бизнеса от противоправных посягательств злоумышленников
  
• познакомитесь с особенностями внедрения информационно-аналитической работы в бизнес-процесс «Обеспечение безопасности Компании»
• рассмотрите методы мониторинга аналитиком СБ рисков экономической и финансовой безопасности
• изучите принципы и подходы к выявлению подозрительных операций, проводимых должностными лицами с активами, финансами, товарно-материальными ценностями предприятия
• познакомитесь с подходами по включению в организационно-штатную структуру СБ менеджеров по информационно-аналитической работе
• получите знания об эффективном взаимодействии информационно-аналитического подразделения СЭБ с руководителями других структурных подразделений Компании
• освоите подходы к систематизации управления аналитикой в безопасности для достижения наилучших результатов
• обеспечите системность подходов к бюджетированию информационно-аналитической работы, исходя из показателей ее работы (KPI)
• ознакомитесь с ответственностью контрагентов за нарушения обязательств по договору, в т.ч. неоплата по договорам и создание проблемной дебиторской задолженности
• изучите правила и процедуры воздействия на недобросовестных партнеров и принуждение их к выполнению взятых на себя обязательств
• изучите юридические, психологические, имиджевые приемы воздействия на должников и алгоритм грамотных действий при досудебном и судебном урегулировании споров с должниками
• изучите передовые технологии, программное обеспечение и возможности современных технических средств, используемых для эффективной аналитики повышения уровня безопасности Компании

Программа

День 1

Роль и место ИАР СЭБ в системе управления дебиторской задолженностью (ДЗ) и недопущение возникновения «проблемных долгов». Анализ правильности планирования и применения Компанией политики кредитования партнеров

• Применение в Компании методов анализа и управления экономическими рисками при разработке кредитной политики организации. Риски неплатежей со стороны партнеров, как один из основных видов рисков
• Дебиторская задолженность (ДЗ), как маркетинговый инструмент. Виды ДЗ, причины ее необходимости для предприятия и влияние на финансовую устойчивость Компании
• Включение в кредитную политику организации системы управления дебиторской задолженностью. Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц по управлению ДЗ
• Организация мониторинга платежей, проводимых контрагентами в целях недопущения неплатежей.  Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы
• Проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами. Комиссия (Совет) по управлению дебиторской задолженностью и особенность ее работы
• Мониторинг неплатежей и финансовых рисков в договорной работе. Полномочия Комиссии (Совета) по принятию оперативных решений
• Ранжирование контрагентов по степени лояльности и платежной дисциплины. Предоставление преференций лояльным партнерам и штрафы для нелояльных юридических лиц
• Информационные системы, позволяющие аналитику СЭБ оценивать выполнение партнерами своих финансовых обязательств. Мониторинг со стороны СЭБ индекса платежной дисциплины контрагентов, предоставляемый различными ресурсами (СПАРК, Контур-Фокус, Дельта, Интегрум, Интерфакс и т.п.)
• Способы защиты от возникновения необоснованной дебиторской задолженности в процессе выбора контрагентов. Экспертиза проекта договора
• Выявление злоупотреблений со стороны СЭБ по применению недобросовестными партнерами понятия «форс-мажор». Отнесение ситуации к форс-мажору на основе справок торгово-промышленной палаты
• Особенность возникновения и работы с дебиторской задолженностью, образованной в трудовых отношениях с работниками предприятия. Работа по контролю СЭБ денежных средств, выданных под отчет сотруднику
• Алгоритм по созданию системы управления дебиторской задолженностью на предприятии и место СЭБ в данном алгоритме. Использование аналитики и статистики неплатежей в целях обоснования «разумно-достаточной» ДЗ для Компании
• Учет отраслевой специфики деятельности предприятия при установлении размеров ДЗ и управлении кредитной политикой. Участие ИАР СЭБ в данном виде аналитической работы с позиции соблюдения интересов безопасности Компании
• Использование комплаенс-процедур и/или процедур ИАР СЭБ в договорной работе. Предотвращение сговора отдела продаж с контрагентами
• Гарантии выполнения финансовых обязательств. Особенность работы с банковскими гарантиями, залогами, поручительством, факторингом и иными способами защиты
• Создание эффективного внутреннего контроля СЭБ над договорной работой на предприятии и недопущении «необоснованных долгов». Плановые и внеплановые мероприятия и «проверки на лояльность» при заключении договоров с контрагентами
• Мнимые (притворные) сделки. Процедуры взаимоотношений с государственными контролирующими и правоохранительными органами по фактам мошенничества партнёров

День 2

Роль и место ИАР СЭБ в системе сбора проблемной дебиторской задолженности (ПДЗ) и работе с должниками. Применение со стороны СБ предприятия различных способов по сбору ПДЗ

• Типы организаций-должников по причинам возникновения долга. Способы предварительной работы с каждым из них
• Основные причины возникновение проблемной дебиторской задолженности (ПДЗ). Возможные варианты «аргументации» со стороны партнеров о необязательности оплаты долга
• Зоны ответственности (матрица компетенции) подразделений и должностных лиц Компании по отслеживанию ПДЗ и взысканию долга. Роль и место ИАР СБ в системе сбора ПЛЗ
• Организация текущего мониторинга неплатежей со подразделений отдела закупок и продаж. Автоматизация и цифровая трансформация договорной работы и аналитики СЭБ по правильности действий указанных подразделений
• Сбор и анализ информации по организации-должнику. Определение и анализ со стороны СЭБ причин неплатежей и способов взыскания долга
• Порядок проведения внутренних проверок (расследований) по фактам образования дебиторской задолженности по вине должностных лиц предприятия. Сбор доказательной базы аналитиком СБ для эффективного проведения расследования
• Имиджевые приемы воздействия на должников, применяемые при работе СЭБ. Законные способы формирования отрицательного имиджа компании-должника
• Психологические способы взыскания долга со стороны менеджеров по продажам/закупкам и специалистов СЭБ. Манипулирование, профайлинг и иные эффективные психологические приемы, применяемые к должникам
• Основы конфликтологии. Приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками различными должностными лицами Компании
• Особенности Взыскание долга с организаций, применяющих мошеннические схемы. Взаимоотношения с правоохранительными органами по привлечению к уголовной ответственности за мошенничество
• Особенности взыскания долга с бюджетных организаций. Использование административного ресурса при работе с данным видом должников
• Проведение телефонных и очных переговоров с должниками. Приемы, применяемы в процессе переговоров с должниками
• Применение способов по взысканию долга, наиболее эффективно используемых коллекторами. Правовая основа подобного воздействия на должников
• Избегание обвинений в вымогательстве, запугивании, угрозах при работе с должниками. Правильное составление алгоритмов переговоров различного типа
• Медиация, как вид посреднических услуг по досудебному решению вопросов взыскания долга. Правовая основа деятельности медиаторов
• Юридические способы взыскания долга:

• Рекомендуемые действия юристов и СЭБ по досудебным действиям в отношении должников, при подготовке материалов для судебного разбирательства и при передаче дела в суд. Алгоритм проведения мероприятий в каждом из указанных этапов
• Взыскание долга при процедурах банкротства. Возможность привлечения первых лиц к консолидарной и/или к уголовной ответственности при процедурах банкротства
• Взаимоотношения со службой судебных приставов по взысканию долга. Права и полномочия судебного пристава